比特币的“匿名”属性其实很脆弱？

香港风信社报道称，比特币的匿名性一直是金融监管机构面临的巨大挑战，但这种情况早已改变。 美国国税局已经开始使用新的区块链技术来追踪比特币持有者。

上个月，Alt-Market.com 创始人布兰登史密斯警告说，比特币可能不像它声称的那样可靠的匿名性：

多年来比特币匿名性，比特币最大的卖点就是它的匿名性，所以很多人都相信它。 尤其是当爱德华·斯诺登和维基解密这样的人和组织出现时，盲目相信数字世界的匿名性就显得“愚蠢”了。 FBI已经证明了比特币的匿名性是多么脆弱，一段时间以来FBI追踪比特币交易并逮捕背后的人的事情也确实发生过。 无论比特币交易者如何巧妙地掩饰他们的交易路径，FBI 总有办法追踪到交易者的信息。

为什么比特币的匿名性如此脆弱？

因为每个公共区块链都会对每笔交易进行分类，所以美国国税局和国家安全局可以使用区块链分析工具来追踪世界各地的比特币转移。

目前，比特币交易起源于西方国家具有公信力的交易所，但交易所一直是各国监管部门监控的重点。 这意味着比特币的所有原始交易记录都是可追溯的。

而且，一旦状态机要求交易所提交相关信息，为了避免被国家严格审查，交易所将按要求提交交易信息。

因此，由于美国国税局、美国国家安全局等国家调查机构的存在，在线加密货币交易并不具备想象中的高度匿名性，更谈不上隐私保护。

究竟是谁在追踪比特币持有者？

事实上，比特币也在老大哥的眼皮底下。 美国国税局已经开始实施区块链分析工具，以帮助他们追踪从交易数字货币中赚取巨额利润但未对其收入缴纳所得税的个人或机构的账户。

根据 Daily Beast 获得的一份新合同，美国国税局可以追踪比特币和其他加密货币交易网络 IP，以识别潜在的逃税者。

《野兽日报》获得的文件还显示，数字货币已成为犯罪分子洗钱、贩毒和逃税的避风港。

这份文件最大的亮点不在于执法部门将严惩毒品交易、黑客等违法行为； 更重要的是，它强调执法目标将针对使用数字货币隐匿财富和逃税的人。

为什么美国国税局成为追踪比特币持有者的主力军

2015年，美国只有802人公布了自己的比特币交易盈亏。 Daily Beast.com 文章称，很多人没想到美国国税局会征收“数字货币税”； 更多人认为，比特币的匿名性足以成为不履行义务的保护伞。

直接的结果就是比特币市值不断扩大，交易火爆，但“比特币税”却没有变。 因此，美国国税局咨询了区块链分析团队 Chainalysis比特币匿名性，开始考虑跟踪比特币交易。

美国国税局与Chainalysis之间的部分合同原文

Chainalysis 提供给 IRS 的工具叫做重构工具，可以可视化比特币交易，分析和跟踪比特币交易。 据悉，执法机构、美国国税局和银行都有权使用该工具。 根据记录，美国国税局于 2015 年购买了 Chainaylsis 的服务，至今共支付了 88,700 美元。