“金猪崽”特大网络传销案宣判 涉及229万会员

一款名为“赚钱、送福利、公益扶贫”的APP，短短半年发展会员229万余人，募集会员缴费资金近5亿元。 8月21日，广西梧州市中级人民法院公开了这起特大传销案的二审判决书。 英鉴在判决书中看到，一审判处杨某龙等15名被告人有期徒刑，并处罚金。

原判认定：2019年3月开始，杨某龙等人委托深圳市一九科技有限公司（以下简称：一九公司）开发“金猪幼崽”APP移动应用，杨某龙负责解释 被告人曾某友作为一九公司员工，按照杨某龙的要求，负责开发“金猪幼崽”APP。

期间，杨某龙安排被告人袁某兴到易久公司协助曾某友开发，对开发的“金猪宝贝”APP进行测试，为曾某友开发“金猪宝贝”APP提供思路. 事后，杨某龙要求曾某某从易久公司辞职加入其团伙，曾某某继续为“金猪崽”APP提供技术支持。

“金猪幼崽”APP建立了会员制。 会员分为VIP、银猪、金猪三个等级。 后来推出了“合伙人”的称号。 注册会员需要老会员推荐。 注册并支付198元。 你可以成为VIP。 直接推荐并注册10个VIP的VIP可升级为银猪。 直接推荐并注册50个VIP的VIP可升级为金猪。 金猪培养的VIP达到3000人，即可获得“合伙人”称号。

“金猪幼崽”APP还直接以发展会员数量作为奖励依据，设置了直推奖励、团队奖励、同行奖励、伙伴分红、每日分红等奖励模式。

为规避国家金融监管，杨某龙等人不直接向会员收款，而是在“金猪崽”系统内设立商户（币商）系统，商户使用平台支付宝和微信支付账号与会员交流。 对于充值和提现结算，商户和平台以虚拟数字货币“USDT”（中文名称泰达币）的形式在虚拟数字货币交易平台上进行资金结算。

开发期间，杨某龙与被告人王某祥协商，以北京中智人人信息技术有限公司（以下简称：中智人人公司）的名义推出“金猪”，王某祥作为代理人。合法代表。 小熊”APP。

2019年5月至7月，杨某龙、王某祥先后纠集、招募被告人斯琴某某格、谢某涛、李某桥、白某、陈某、王某奎、邢某云等人加入传销团伙。 负责客户服务及各部门工作。

2019年5月，杨某龙等人完成“金猪”APP开发后，宣布“金猪”APP为中智人人名下的会员制应用分发平台。 用手机号在平台注册并支付198元到平台购买“课程”成为VIP会员后泰达币提现到支付宝，即可享受推荐他人成为平台会员的推荐奖励、下载某款手机应用的提成在平台上或申请某家银行的信用卡等福利，吸引他人成为会员。

随后，被告人袁某兴、王某珍、王默森、李某龙、王某明先后通过网上介绍成为“金猪崽”APP会员，并在网络APP上持续推广“金猪崽”，不断发展他人加入。

为快速发展会员，获取更多会员资金，杨某龙等人与王某珍等人合谋，与王某珍等人组成“品轩”团队，以品牌、商学院推广“金猪幼崽”APP讲座等形式的推广宣传，向公司提出相关产品策划要求，并从募集的会员资金中获得“品轩股份分红”奖励。

为扩大“金猪”APP的影响力，营造公司充满发展潜力的假象，杨某龙、王某祥等人将“金猪”APP更名为“金猪”APP并《金猪人生》。 》APP，号称增加应用分发任务、生活服务等更多功能，借王建祥获得“中关村高端领军人才”社会荣誉，中智人人有其他知名互联网从业者持有股份及公司即将上市等情况，分别在北京、广西桂林和一艘名为“量子”号的邮轮上进行宣传。

2019年9月，杨某龙、王某祥等人推出“金猪崽”APP城市代理系统，按地级市、县行政区划划分，“金猪崽”成员APP缴费购买城市代理资格后，可从相应地区“金猪幼崽”APP会员缴纳的会费中提取一定比例，使用李某桥等人的相关账户收取城市代理存款。

经查明，仅5个月时间，杨某龙等人通过“金猪崽”APP发展会员2295016人。 去重后会员超过10万，向会员收取4.54亿余元。

原判认为，杨成龙等15名被告人的行为构成组织、领导传销活动罪。 依法判处杨某龙等15名被告人有期徒刑5年6个月至11个月不等。 并处300万元以上10万元以下的罚款； 涉案的传销资金和赃款，一律没收，上缴国库。

宣判后，杨某龙、王某祥等15名被告人不服，提出上诉。

二审法院经审理认为，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，审判程序合法。 依照有关法律的规定，准许上诉人王默森、王某明、李某龙撤回上诉； 判处袁某兴有期徒刑3年，缓期执行泰达币提现到支付宝，并处罚金40万元； 维持其他上诉人的原判。

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