露头打！全民清理虚拟货币炒作，造假套路开始暴露

随着区块链技术的再次火爆，过去在币圈使用的骗局又死灰复燃。

新快宝记者发现，部分企业以“区块链创新”为名，以“××币”、“××链”形式发行虚拟货币，发布白皮书、募集资金或虚拟货币资产； 一些在境外注册的ICO项目、虚拟货币交易平台等机构提供宣传、引流、代理交易等服务，甚至一些不法机构冒用中国人民银行的名义，在噱头下骗取投资者资金的“法定数字货币”。

对此，全国新一轮查处整治已经启动，北京、上海、深圳等地已开始对辖区内的虚拟货币等非法金融活动进行查处。 早在2017年9月，央行等七部委就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确要求立即停止各类代币发行融资活动。 总之，我国全面禁止以虚拟货币交易名义进行的融资活动。

空气币和山寨交易所的复出模式还在搞传销

近期，一些沉寂许久的微信群又活跃起来，群里都在议论比特币等虚拟货币的行情。 许多号称可供全球投资者炒币的虚拟货币交易所也层出不穷。 他们的服务器放在国外，公司注册在国外，但投资者主要集中在国内。

例如，总部位于新加坡的 Biki。 有投资人表示，招商群客服每天都会发新上币项目。 在11月初的短短一周内，近十种虚拟货币上线。 而且，这些新型虚拟货币的价格走势非常相似。 开盘是最高点，然后价格一路下跌。

“相当一部分新发行的虚拟货币甚至存在抄袭代码，没有任何实体项目做支撑就没有虚拟货币的概念，是虚无缥缈的。” 中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示，这就是我们常说的“空气币”。

新快报记者发现，这些“空气币”的推广方式大同小异，无非都是以高回报为目标，模式还是和老传销一样。 网友小王告诉新快报记者，他家最近在ATB交易所买币上瘾，累计投资超过10万元。 根据小王发来的交易所宣传资料，标题是“官媒、党媒、电视台宣传报道，进场就是捡钱”。 宣传资料显示，“ATB投1万元月赚3000元，投4万元月赚14700元，投13万元月赚55200元。” 如此一来，最高年化收益将超过3000%。

潘和林表示，对于“空气币”而言，币值的涨跌都是靠营销欺骗支撑的犇比特币的骗局，最终以不法分子联合在交易平台砸盘“收割”普通投资者而告终，极大损害了利益。投资者和投资者。 区块链技术的形象。

监管“一出现就打” 新一轮全民整肃已打响

针对虚拟货币炒作卷土重来，北京、上海、深圳等地监管部门纷纷“亮剑”，对虚拟货币交易相关活动进行严查。 统计显示，2019年以来，全国关闭新发现的境内虚拟货币交易平台6家，分7批技术处置境外虚拟货币交易平台203家； 通过两大非银行支付机构关闭的支付账户近万个； 微信平台近300个宣传营销小程序和公众号。

事实上，早在2017年9月4日，央行等七部委就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，清理ICO和虚拟货币交易场所，明确向投资者募集虚拟货币。 涉嫌非法销售代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 因此，该国明令禁止发行虚拟货币。

与上一轮清理相比，此次全国清理整顿的介入时间更早，不少地方监管人员表示，要从小抓起清理整顿。 11月13日，央行官网发布公告，澄清所谓法定数字货币发行和个别机构冒用中国人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”的行为资产交易平台上可能涉及欺诈、传销等，请广大群众提高风险意识，切勿轻信，防止利益受损。

根据国家互联网金融风险专项整治领导小组办公室的工作部署，北京市地方金融监管局和中国人民银行营业管理部表示，将坚持“既打又打”的原则出现”用于虚拟货币等非法金融活动。 据悉，北京地区的排查工作已经启动，当地监管部门将对新发现的境内虚拟货币交易场所、ICO活动以及“出海”的境外虚拟货币交易平台进行及时处置。 同时，要求支付机构从支付结算环节加强排查清理。 11月21日，深圳市互联网金融风险专项整治领导小组办公室发布《关于防范“虚拟货币”违法违规行为的风险提示》犇比特币的骗局，表示将对虚拟货币等违法违规行为进行调查取证。交易。 11月22日，央行上海总部表示，将持续监测辖区内的虚拟货币经营活动，发现立即处置，早打小。

10月底，北京警方破获数字货币交易所BISS诈骗案，抓获创始人及BISS员工等数十名犯罪嫌疑人。 11月13日晚，数字货币交易所币安官方微博“Binance币安”被封，至今未解封。

“监管力度对于炒币的（人）来说绝对是一记耳光，但对于我们这些真正在探索区块链应用的（人）来说，无疑是一剂强心剂。” 有区块链从业者表示，“至少，以后人们不会再把区块链和骗局联系在一起了。”

区块链不等于虚拟货币“四大诈骗套路”曝光

炒币现象死灰复燃。 归根结底，还是广大投资者利用区块链等同于虚拟货币。 “区块链和比特币不能划等号，显然也不是‘致富’。” 多位业内人士向记者强调，区块链是一项底层技术，比特币正是基于这项技术诞生的。 硬币和其他数字货币，但不应混淆在一起。

作为一项新兴技术，大多数人对区块链技术的了解并不深刻，甚至有相当一部分人认为区块链等同于虚拟货币。 盘和林还表示，在区块链技术进入公众视野之初，一些不法分子打着区块链的旗号进行非法集资。 最典型的方法就是利用虚拟货币炒作。 非法融资和欺诈行为。 “虚拟货币在中国刚刚兴起的时候，确实是由真正的区块链技术推动的。但随着虚拟概念的普及和投资者热情的高涨，劣币驱逐良币的现象开始出现。” ‘收钱就跑’已经成为币圈常态。”

各地监管部门在加大查处力度的同时，也开展了投资者教育工作。 例如，央行西安分行提醒投资者，不法分子借“区块链”、“通证经济”之名，对消费者进行迷惑，做出“投资周期短、回报高、风险低”等虚假承诺，利用幕后操纵，呈现一种没有市场、价格上涨的假象，吸引投资，甚至引诱投资者发展他人加入进来，不断扩大资金池，最终占有，损害消费者利益。

央行西安分行还总结了虚拟货币的“四大诈骗套路”。 套路1号称以“区块链”、“去中心化”、“开源代码”等技术为自有虚拟货币的技术架构； 套路2，编造故事，设计模型吸引投资人的眼球； 套路三、利益相关者欺诈特征明显，具有多种违法犯罪特征； 套路4，交易平台服务器放在海外，国内诈骗，海外点钱，提前做好跑路准备。 【本文来自新快宝，版权归原作者所有，如有侵权请联系删除】

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